Verifica dellâaccount dopo lâaccesso a HotSpins
Dopo il login, HotSpins può chiedere la verifica dellâidentitĂ per rispettare controlli antiriciclaggio e per confermare che il conto appartiene alla stessa persona che deposita e preleva in eur.
Quando serve la verifica
HotSpins richiede la verifica quando lâutente chiede un prelievo, quando cambiano dati sensibili del profilo o quando i controlli automatici rilevano incongruenze tra intestatario del metodo di pagamento e titolare dellâaccount.
La richiesta scatta anche in caso di primo deposito con carta visa o mastercard, uso di portafogli elettronici come paypal, skrill o neteller, oppure se lâaccesso avviene da un nuovo dispositivo o da una nuova rete e il sistema attiva un controllo aggiuntivo.
Documenti normalmente richiesti
La procedura usa documenti leggibili e completi, con angoli visibili e dati coerenti con quelli inseriti in registrazione.
- ID: Carta dâidentitĂ , passaporto o patente in corso di validitĂ ; fronte e retro se il documento li prevede.
- Address: Bolletta di utenza domestica, estratto conto bancario o certificato di residenza; deve mostrare nome, indirizzo e data recente.
- Payment: Per visa o mastercard, foto della carta con numero parzialmente oscurato e nome visibile; per paypal, skrill o neteller, schermata o documento che mostri intestatario e indirizzo e-mail associato.
- Source of funds: In caso di controlli antiriciclaggio, busta paga, estratto conto o documentazione equivalente che giustifica lâorigine dei fondi.
Esito e stato della verifica
Durante la verifica HotSpins può limitare i prelievi fino allâapprovazione dei documenti; depositi e gioco restano disponibili se non emergono blocchi di sicurezza.